Сăutare:transferuri de bani
Le Point: UE își schimbă strategia în Balcani. Cum pregătește Ursula von der Leyen aderarea Balcanilor de Vest la Uniunea Europeană
Extinderea Uniunii Europene la Balcanii de Vest va fi o „prioritate absolută” a celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen. Acesta este mesajul pe care președinta Comisiei l-a transmis în…
-
29 Octombrie 09:34
Transferurile de bani vor putea fi făcute pe numere de telefon, fără comisioane. BNM a lansat Sistemul de Plăți Instant MIA
Cetățenii, dar și companiile din Rep. Moldova, pot efectua, începând de astăzi, transferuri de bani la costuri reduse prin intermediul Sistemului de Plăți Instant MIA, lansat de către Banca Națională…
-
12 Martie 13:33
Clasamentul țărilor-surse de transferuri bănești către R. Moldova. Prăbușire a remitențelor din Federația Rusă
În trimestrul III al anului 2023, persoanelor fizice din Republica Moldova le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 442,47 milioane…
-
02 Ianuarie 10:35
Poliția informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare
Inspectoratul General al Poliției informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții…
-
03 Ianuarie 2023 09:49
VIDEO | Cum arată o fermă de troli pro-ruși desființată de Ucraina. Rețeaua ar fi operat 1,5 milioane de conturi false
Serviciile speciale ale Ucrainei au desființat o rețea de ferme de „boți” care distribuia dezinformări și propagandă pro-rusă despre care afirmă că opera 1,5 milioane de conturi false, relatează…
-
30 Decembrie 2022 18:24
Piața totală a transferurilor s-a ridicat la aproape 50 de miliarde de dolari între 2011 și 2020 (FIFA)
Piața totală a transferurilor în fotbal s-a ridicat la 48,5 miliarde de dolari (41,1 miliarde de euro) între 2011 și 2020 (FIFA), potrivit unui raport al FIFA, publicat luni, care menționează și…
-
30 August 2021 19:53
O femeie a fost arestată în Germania pentru că ar fi strâns bani pentru gruparea teroristă Stat Islamic
O femeie a fost arestată în Germania pentru că ar fi strâns bani pentru organizația teroristă Statul Islamic. Ea este acuzată că a ajutat un irakian, aflat în arest preventiv de la începutul…
-
30 August 2021 17:36
Bill Gates spune că „s-a mers prea departe” cu unele propuneri de majorări de impozite
Guvernul „are multe de făcut – costuri cu sănătatea, revenire post-pandemie, ajutor extern generos”, a spus miliardarul în timpul unei sesiuni Q&A „Ask me anything” pe Reddit, citat de Bloomberg…
-
21 Martie 2021 13:40
Schemă infracțională internațională, cu implicarea deținătorilor de carduri moldovenești
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul Serviciul…
-
18 Februarie 2021 17:45
Pandemia a perturbat viața a milioane de copii din regiunea MENA (UNICEF)
Pandemia de COVID-19 a avut un impact puternic asupra vieții a zeci de milioane de copii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), relevă un raport al UNICEF publicat vineri, preluat de dpa, preluat…
-
20 Noiembrie 2020 18:09
Ce comisioane are, de fapt, Paypal și ce sume îți reține de-a lungul timpului
PayPal este un procesator de plăți prin intermediul căruia poți face tranzacții online, de la cumpărături până la transferuri internaționale de bani, dar și încasa bani în cazul în care ai…
-
14 August 2020 10:13
Presa din Rusia: Sora lui Veaceslav Platon ar fi fost arestată la Moscova. Ce spune procuratura Generală din Moldova (TV8)
Elena Platon, sora omului de afaceri Veaceslav Platon, ar fi fost arestată la Moscova, fiind suspectată de transferuri ilegale de bani din băncile rusești și că ar face parte dintr-o grupare criminală,…
-
28 Mai 2019 18:17
Venezuela | Juan Guaido este cercetat pentru presupuse nereguli financiare
Autoritățile din Venezuela au deschis o investigație asupra fondurilor private ale liderului opoziției și autoproclamatului președinte interimar Juan Guaido.
-
12 Februarie 2019 10:14
Replica lui Igor Dodon referitor la acuzațiile lui Vladimir Voronin privind reparația sediului Președinției
Președintele Igor Dodon i-a dat un răspuns liderului comunist Vladimir Voronin referitor la mijloacele cheltuite pentru reparația clădirii președinției.
-
07 Februarie 2019 13:12
Bulgaria | Zeci de persoane arestate în cadrul unei operațiuni împotriva finanțării terorismului internațional
Autoritățile bulgare au reținut 43 de persoane în diferite orașe din țară în cadrul unei operațiuni împotriva finanțării terorismului internațional, au anunțat vineri surse din procuratură…
-
19 Ianuarie 2019 09:52
Bulgaria | Zeci de arestări în cadrul unei operațiuni privind finanțarea terorismului internațional
Autoritățile bulgare au reținut 43 de persoane în diferite orașe din țară în cadrul unei operațiuni împotriva finanțării terorismului internațional, au anunțat vineri surse din procuratură…
-
18 Ianuarie 2019 17:11
Mașina de spălat bani de la Apă Canal bagă în faliment și municipiul Bălți
Conturile Primăriei municipiului Bălți riscă să fie blocate, deoarece întreprinderile municipale care au luat încă zece ani în urmă diverse credite pentru proiecte de infrastructură nu pot rambursa…
-
04 Martie 2018 09:24
RISE Moldova invocă escrocherii comise de o platformă de caritate. Procuratura are un dosar penal deschis în acest caz
Identifică minori grav bolnavi, le fac publică povestea și adună sume impunătoare de bani din donațiile oamenilor. Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde medicii…
-
19 Februarie 2018 21:48
Cetățeni ai R.Moldova, implicați în spălări de bani prin tranzacții electronice. La nivel european au fost arestate 159 de persoane
Forțele de ordine din 26 de țări, inclusiv R.Moldova, au organizat o acțiune la nivel internațional împotriva „cărăușilor de bani” (money mules), în urma căreia au fost arestate 159 de persoane,…
-
30 Noiembrie 2017 11:17
Activiștii opoziției din Turcia vor organiza noi proteste
Activiștii opoziției din Turcia au declarat că vor organiza noi demonstrații, vineri, 27 decembrie, în urma unui caz de corupție în cadrul guvernului turc.
-
27 Decembrie 2013 10:07
